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北京首钢股份有限公司2018年度报告摘要

时间:2019-06-24 01:37 来源:未知 作者:admin

  2018年度演讲摘要

  一、主要提醒

  本年度演讲摘要来自年度演讲全文,为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来成长规划,投资者该当到证监会指定媒体细心阅读年度演讲全文。

  除下列董事外,其他董事亲身出席了审议本次年报的董事会会议

  非尺度审计看法提醒

  □ 合用 √ 不合用

  董事会审议的演讲期通俗股利润分派预案或公积金转增股本预案

  □ 合用 √ 不合用

  公司打算不派发觉金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本演讲期优先股利润分派预案

  □ 合用 √ 不合用

  二、公司根基环境

  1、公司简介

  2、演讲期次要营业或产物简介

  1、公司属于钢铁行业,次要运营范畴包罗:钢铁冶炼,钢压延加工;烧结矿、焦炭、化工产物制造、发卖;高炉余压发电及煤气出产、发卖;工业出产废异物加工、发卖;发卖金属材料、焦炭、化工产物、机械电器设备、建筑材料;设备租赁(汽车除外);仓储办事;手艺开辟、手艺征询、手艺让渡、手艺办事、手艺培训;投资及投资办理。

  2、迁顺基地(包罗迁钢公司、冷轧公司、智新公司)钢铁产物包罗热系和冷系两大类板材产物,此中热轧构成以管线钢、集装箱用钢、高强钢、汽车布局钢、锯片钢、酸洗板为主的特色产物系列;冷轧构成以汽车板、硅钢、家电板、公用板为主的产物系列。

  智新公司于2018年3月成立,前身为硅钢事业部,次要运营范畴包罗:冷轧电工钢板带制造;冶金公用设备制造;电机制造;输送电及节制设备制造;节能手艺推广办事,新材料手艺推广办事。该公司为冷轧电工钢产物研发、制造和发卖基地,具有完整“产、销、研”一体化流程,重点推进新能源汽车电机、高端变频压缩机、超高效电机、一级能效变压器以及特高压等范畴用钢的出产、发卖、研发工作。

  京唐基地钢铁产物包罗热系和冷系两大类板材产物,此中热轧构成以管线钢、集装箱用钢、高强钢、汽车布局钢、中厚板为主的特色产物系列,冷轧构成了汽车板、家电板、公用板、镀锡板、彩涂板为主的产物系列。

  3、次要钢铁产物用处包罗:管线用钢次要用于石油、天然气等介质的输送。高强钢包罗高强工程机械用钢、安全柜和ATM用防爆钢、风机用钢、载重汽车车厢用钢等,次要用于制造起重机、泵车、公用车等车辆的吊臂、车身、大梁以及鼓风机、矿用风机、电力风机的叶片等。耐候钢次要包罗集装箱用钢、搅拌罐用钢和电力塔架用钢。汽车布局钢次要包罗汽车车轮钢、汽车大梁钢,用于制造轿车、客车、载重汽车、工程机械、农用车等车辆的车轮以及各类汽车车架的横梁和纵梁等布局件。热轧公用板次要包罗焊接气瓶钢、汽锅和压力容器钢,可用于制造盛装液化石油气、液氮等气体的容器、特种设备中的承压设备。热轧酸洗板次要用于汽车、压缩机、摩托车、机械制造以及五金配件等。冷轧汽车板次要用于汽车的表里板、零部件等。硅钢次要用于电机、变压器制造行业。家电板次要用于冰箱、洗衣机、空调、电视机、小家电的表里板、布局板等。冷轧公用板包罗链条钢、珐琅钢、容器用钢、焊丝钢、制桶钢、摩托车尺度件等。镀锡板次要用于食物工业制造各类容器、冲压成品、包装材料等。彩涂板普遍使用于建筑业、造船业、车辆制造业、家具行业等。中厚板次要包罗桥梁钢、造船及海工钢、管线钢、风电钢、高建及Z向钢、工程机械用钢、容器板、储罐及水电钢等,普遍使用于能源、造船及海洋平台、机械制造、桥梁扶植、交通运输及电力工程等行业。

  3、次要会计数据和财政目标

  (1)近三年次要会计数据和财政目标

  公司能否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述缘由

  会计政策变动

  单元:人民币元

  会计政策变动的缘由及会计差错更正的环境

  企业作为小我所得税的扣缴权利人,按照《中华人民共和国小我所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常勾当相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。企业财政报表的列报项目因而发生变动的,该当按照《企业会计原则第30号逐个财政报表列报》等的相关划定,对可比期间的比力数据进行调整。

  (2)分季度次要会计数据

  单元:人民币元

  上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度演讲、半年度演讲相关财政目标具有严重差别

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东环境

  (1)通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股环境表

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股环境表

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期无优先股股东持股环境。

  (3)以方框图形式披露公司与现实节制人之间的产权及节制关系

  5、公司债券环境

  公司能否具有公开辟行并在证券买卖所上市,且在年度演讲核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  三、运营环境会商与阐发

  1、演讲期运营环境简介

  公司能否需要恪守特殊行业的披露要求

  2018年,受供给侧布局性鼎新持续推进、市场需求兴旺等要素影响,钢材年均价钱高位运转,效益达到较高程度。公司把握市场有益机会,果断保保存求成长计谋定力,持续加强运营管控,对峙鼎新立异,在高质量成长新征程中迈出坚实程序。

  公司次要会计数据和财政目标完成环境:停业收入657.77亿元,同比增加9.18%;利润总额31.59亿元,同比下降5.55%;归属于上市公司股东净利润24.04亿元,同比增加8.73%;每股收益0.45元,总资产1351.06亿元,归属于上市公司股东所有者权益253.48亿元。

  公司次要产物产量完成环境:迁钢公司(含智新公司):铁689万吨,同比下降7.1%;钢741万吨,同比下降1.2%;钢材701万吨(含供冷轧公司176万吨),同比下降1.7%。冷轧公司:冷轧板材178万吨,同比增加1.1%。京唐公司:铁755万吨,同比下降9.5%;钢814万吨,同比下降2.3%;钢材770万吨,同比增加3.2%。

  1、全面优化运营,提拔成长质量。加强市场运作,采购端实现供应链更平安、采购体例更矫捷、策略调整更自动,进一步降低采购降本。加强内部攻关,对准先辈企业,环绕工艺手艺、质量物耗、效率效益等方面,多措并举开展攻关勾当,实现降本增效支持业绩提拔。加强资金统筹,强化低库存快进快出,存货周转率提高1.7次;备件联备联储,节约资金。加强货款管控,秉承“应收尽收”准绳,严控货款和发货办理,应收账款周转率提拔7.6次。加强产融连系,优化资产布局,操纵低息贷款置换降低财政费用;响应国度去杠杆政策,积极了偿贷款;加强税务规画,享受政策盈利。

  2、全面出产管控,提高制造程度。推进精品计谋,实现产物价值缔造、价值提拔。推进一贯质量管控和全流程质量攻关,包管产质量量。聚力品牌引领,汽车板、电工钢、镀锡板等产物布局、渠道及新品开辟实现全面冲破。汽车板完成316万吨,同比增加3.64%。迁顺基地实现日系产物供货及认证新冲破,通过沃尔沃系统审核,完成供长城H6车型侧围外板出产。京唐基地DP780及以上级别超高强钢同比大幅添加,成功为上汽公共供货。电工钢完成160万吨,此中无取向高商标高端比例进一步提拔,构成高磁感、高强度、低损耗新能源汽车用产物系列,次要机能赶超世界一流企业。取向电工钢高端比例提拔8个百分点,薄规格比例提拔22个百分点;两项低噪声产物全球首发;实现S14型配电变压器材料批量供货,完成2台S15型配电变压器试制。镀锡板完成47万吨,产物布局不竭优化,完成三缩颈罐认证,高端产物同比添加25%,进入国内先辈行列。

  3、全面营销管控,强化办事增值。持续深化办事营销,加速从钢铁制造商向“制造+办事”分析供应商转型取得成效。一是推进产物升级,优化品种布局,构成全系列、全品种、全笼盖供货能力。汽车板、电工钢、镀锡板三大计谋产物产量均创汗青新高。汽车板国内市场拥有率第二,电工钢分析实力国内第二(此中取向电工钢0.20mm及以下高端产物国内市场拥有率第一), 镀锡产物居身国内高端市场第一梯队。二是提高供给质量,优化渠道布局。客户已涵盖能源、汽车、交通、家电、集装箱等行业的领军企业。与中国石油、中国中铁、中国一汽等19门第界500强建立了安定、优良合作关系;实现了与上汽、海尔、格力等36家中国500强持久不变合作。汽车板已成为宝马、北汽、吉利、长城等出名品牌次要供应商(此中为宝马和长城第一供应商),产物打入日系、上汽等出名品牌。无取向电工钢连结在美的、格力、日立市场份额第一,并加速高端用户及新能源汽车用户开辟程序。取向电工钢新开辟一批薄规格高商标客户。三是加强手艺营销,提高EVI办事能力。首钢办事正在融入客户产物设想、质量设想和成本设想中,全年推进42项EVI先期介入项目。四是加强办事系统扶植,提高办事能力。全面整合产销研办事资本,完美一体化办事模式,实现重点产物、次要用户驻厂办事全面笼盖,为重点客户搭建专属办事团队,快速响应客户诉求,进一步提拔了品牌价值。

  4、全面根本管控,强化系统支持。一是抓实平安环保,推广素质化平安办理,开展平安风险分级管控和隐患排查管理双重防止机制扶植试点,实现平安风险持续降低。应对环保加严,自动完美绿色步履打算,全面完成全国“两会”、中非合作论坛北京峰会等主要勾当和重污染气候情况质量保障使命。迁钢公司被评为唐山市秋冬季差同化错峰出产污染排放绩效评价唯逐个家A类钢铁企业,京唐公司被评为国度级绿色工场。二是抓实科技立异,迁钢公司高炉炉顶料罐煤气及粉尘全收受接管、零排罢休艺填补冶金行业空白;京唐转炉低温出钢手艺达到国际先辈程度,与帝国理工、中国一汽等新建9个结合尝试室。三是抓实智能制造,迁钢公司硅钢一冷轧智能工场项目完工投用,一体化智能炼铁手艺程度不竭提拔;京唐公司烧结、球团等智能化节制项目投入利用。四是抓实精益办理,迁顺基地引入阿米巴运营核算办理,实施核心课题攻关;京唐基地对准先辈企业确定对标目标,成立进度、预警、传递与查抄反馈机制。

  5、全面组织优化,鼎新立异提效。一是推进市场化鼎新,通过集中采购和营销前移把握购销两头市场,迁钢公司把握市场机缘及时调整废钢比例;京唐公司试点成本派驻办理,精益成本办理系统初步成立。二是推进转型提效,迁顺基地压缩下层机构;京唐基地实施智能化升级革新和用工轨制鼎新,全员实物劳动出产率同比提高74吨钢/人·年。三是推进下层立异。迁顺基地挖掘职工聪慧,激发初创精力和内活泼力,实现质量查验小投入撬动大效益;京唐公司持续深化“纵向晋升、横向互通”职业成长通道,加强企业凝结力,提拔企业效益。

  6、全面强化协同,提拔协同劣势。持续自我提拔、协同创优,提拔全系统制造能力,多项目标创汗青最好程度。一是强化运营统筹,统筹制定产物推进、质量提拔、库存运营、市场化鼎新等12项重点使命及22个专题攻关方案。二是强化协同创效,持续推进采购协同、产线协同、专业协同、检修协同,实现协同创效。三是强化鼎新创优,鞭策成本变化、机制变化、办理变化,滚动实施“绿色步履”打算,全面提拔公司全体实力及区域市场所作力。

  7、加强对外投资管控,助力主停业务。为顺应将来营业成长需要,进一步凸起硅钢专业化经谋生产,向智新公司增资50亿元;连系项目扶植需要,拟增资京唐公司;阐扬主业劣势,借力并购基金,继续拓展高端产物制造能力,做好投资新能源汽车材料公司相关工作;强化投资报答办理,演讲期内投资分红收益10396万元。

  2、演讲期内主停业务能否具有严重变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主停业务收入或主停业务利润10%以上的产物环境

  √ 合用 □ 不合用

  4、能否具有需要出格关心的运营季候性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、演讲期内停业收入、停业成本、归属于上市公司通俗股股东的净利润总额或者形成较前一演讲期发生严重变化的申明

  □ 合用 √ 不合用

  6、面对暂停上市和终止上市环境

  □ 合用 √ 不合用

  7、涉及财政演讲的相关事项

  (1)与上年度财政演讲比拟,会计政策、会计估量和核算方式发生变化的环境申明

  √ 合用 □ 不合用

  A、主要会计政策变动

  ①按照财务部《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的通知》(财会[2018]15号),本公司对财政报表格局进行了以下修订:

  a。资产欠债表

  将原“应收单据”及“应收账款”行项目整合为“应收单据及应收账款”;

  将原“应收利钱”及“应收股利”行项目合并至“其他应收款”;

  将原“固定资产清理”行项目合并至“固定资产”;

  将原“工程物资”行项目合并至“在建工程”;

  将原“对付单据”及“对付账款”行项目整合为“对付单据及对付账款”项目;

  将原“对付利钱”及“对付股利”行项目合并至“其他对付款”;

  将原“专项对付款”行项目合并至“持久对付款”。

  从原“办理费用”平分拆出“研发费用”;

  在“财政费用”行项面前目今别离列示“利钱费用”和“利钱收入”明细项目;

  c。股东权益变更表

  在“股东权益内部结转”行项面前目今,将原“结转从头计量设定受益打算净欠债或净资产所发生的变更”改为“设定受益打算变更额结转留存收益”。

  本公司对可比期间的比力数据按照财会[2018]15号文进行调整。

  ②按照财务部《关于2018年度一般企业财政报表格局相关问题的解读》,本公司作为小我所得税的扣缴权利人,按照《中华人民共和国小我所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,对可比期间的比力数据进行调整,调增2017年度其他收益6,111,456.70元,调减2017年度其他营业收入6,111,456.70元。

  财政报表格局的修订对本公司的资产总额、欠债总额、净利润、其他分析收益等无影响。

  B、无主要会计估量变动。

  (2)演讲期内发生严重会计差错更正需追溯重述的环境申明

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期无严重会计差错更正需追溯重述的环境。

  (3)与上年度财政演讲比拟,归并报表范畴发生变化的环境申明

  √ 合用 □ 不合用

  本期本公司新设一家全资子公司首钢智新迁安电磁材料无限公司。

  北京无限公司董事会

  二○一九年四月二十四日

  北京无限公司

  六届九次董事会决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、董事会会议召开环境

  1。北京无限公司(以下简称“公司”)六届九次董事会会议通知于2019年4月15日以书面及电子邮件形式发出。

  2。会议于2019年4月24日在北京市石景山区首钢陶楼二层2会议室召开。

  3。会议应出席董事9人,现实出席董事8人。此中:邱银富董事因公未出席会议,委托刘建辉董事代为出席并行使表决权。

  4。会议由赵民革董事长掌管,公司监事和高级办理人员列席本次会议。

  5。本次董事会会议的召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

  二、董事会会议审议环境

  议案一《北京无限公司2018年度总司理工作演讲》

  本议案以同意9票,否决0票,弃权0票审议通过。

  议案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京无限公司2018年年度演讲》。

  议案二《北京无限公司2018年年度演讲》及《北京无限公司2018年年度演讲摘要》

  本议案以同意9票,否决0票,弃权0票审议通过。

  本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京无限公司2018年年度演讲》及《北京无限公司2018年年度演讲摘要》。

  议案三《北京无限公司2018年度董事会演讲》

  本议案以同意9票,否决0票,弃权0票审议通过。

  本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京无限公司2018年度董事会演讲》。

  议案四《北京无限公司2018年度财政决算演讲》

  本议案以同意9票,否决0票,弃权0票审议通过。

  本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京无限公司2018年度财政决算演讲》。

  议案五《北京无限公司2018年度利润分派预案》

  本议案以同意9票,否决0票,弃权0票审议通过。

  本议案需提交股东大会审议。独立董事对本议案颁发了独立看法。经致同会计师事务所(特殊通俗合股)审计,公司2018年归并报表可供分派利润低于母公司可供分派利润且为负值,因而按照《公司章程》“每年按昔时实现的母公司和归并报表可供分派利润孰低的划定比例向股东分派利润”的划定,公司2018年度利润分派预案为:本年度不进行现金分派,也不实行本钱公积转增股本。

  议案六《北京无限公司2019年度财政预算演讲》

  本议案以同意9票,否决0票,弃权0票审议通过。

  本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京无限公司2018年年度演讲》。

  议案七《北京无限公司2018年度内部节制自我评价演讲》

  本议案以同意9票,否决0票,弃权0票审议通过。

  独立董事对本议案颁发了独立看法。议案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京无限公司2018年度内部节制自我评价演讲》。

  议案八《北京无限公司关于总司理2018年度薪酬兑现及2019年度薪酬与查核分派法子的议案》

  本议案以同意9票,否决0票,弃权0票审议通过。

  独立董事对本议案颁发了独立看法。议案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京无限公司2018年年度演讲》。

  议案九《北京无限公司关于续聘会计师事务所的议案》

  本议案以同意9票,否决0票,弃权0票审议通过。

  本议案需提交股东大会审议。独立董事对本议案颁发了独立看法。2018年,致同会计师事务所(特殊通俗合股)遵照独立、客观、公道的执业原则,履行职责,完成了公司审计工作。按照《公司章程》划定,连系公司运营现实,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊通俗合股)为2019年度公司审计的会计师事务所,聘期一年。

  议案十《北京无限公司关于2019年过活常联系关系买卖额估计环境的议案》

  本议案属于联系关系买卖,联系关系董事赵民革、刘建辉、邱银富、李明回避表决,由5位独立董事进行表决。本议案以同意5票,否决0票,弃权0票审议通过。

  本议案需提交股东大会审议。该联系关系买卖事项已事先征得独立董事同意,并对此颁发了独立看法。议案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京无限公司2019年过活常联系关系买卖额估计环境通知布告》。

  议案十一《北京无限公司与首钢集团财政无限公司开展金融营业的议案》

  本议案属于联系关系买卖,联系关系董事赵民革、刘建辉、邱银富、李明回避表决,由5位独立董事进行表决。本议案以同意5票,否决0票,弃权0票审议通过。

  本议案需提交股东大会审议。该联系关系买卖事项已事先征得独立董事同意,并对此颁发了独立看法。议案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京无限公司关于与首钢集团财政无限公司开展金融营业的联系关系买卖通知布告》。

  议案十二《北京无限公司与首钢集团财政无限公司开展金融营业之金融办事和谈》

  本议案属于联系关系买卖,联系关系董事赵民革、刘建辉、邱银富、李明回避表决,由5位独立董事进行表决。本议案以同意5票,否决0票,弃权0票审议通过。

  本议案需提交股东大会审议。独立董事对本议案颁发了独立看法。议案内容详见公司于2019年4月26日发布的《金融办事和谈》。

  议案十三《北京无限公司对首钢集团财政无限公司二〇一八年度风险评估审核演讲》

  本议案属于联系关系买卖,联系关系董事赵民革、刘建辉、邱银富、李明回避表决,由5位独立董事进行表决。本议案以同意5票,否决0票,弃权0票审议通过。

  本议案需提交股东大会审议。独立董事对本议案颁发了独立看法。议案内容详见公司于2019年4月26日发布的《首钢集团财政公司二〇一八年度风险评估审核演讲》。

  议案十四《北京无限公司在首钢集团财政无限公司打点存贷款营业之风险措置预案》

  本议案属于联系关系买卖,联系关系董事赵民革、刘建辉、邱银富、李明回避表决,由5位独立董事进行表决。本议案以同意5票,否决0票,弃权0票审议通过。

  本议案需提交股东大会审议。独立董事对本议案颁发了独立看法。议案内容详见公司于2019年4月26日发布的《风险措置预案》。

  议案十五《北京无限公司2019年第一季度演讲》

  本议案以同意9票,否决0票,弃权0票审议通过。

  议案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京无限公司2019年第一季度演讲》。

  议案十六《北京无限公司关于聘用副总司理的议案》

  本议案以同意9票,否决0票,弃权0票审议通过。

  独立董事对本议案颁发了独立看法。按照《公司章程》划定及公司运营成长需要,经公司总司理刘建辉提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘用彭开玉、陈益为公司副总司理(简历附后)。

  三、备查文件

  1。经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2。授权委托书;

  3。深交所要求的其他文件。

  北京无限公司董事会

  彭开玉、陈益简历

  1、彭开玉,男,1980年8月生,研究生学历,高级工程师。曾任首钢迁钢公司炼钢分厂出产手艺室手艺员,首钢迁钢公司炼钢功课部一炼钢精辟功课区首席副功课长(挂职熬炼)、首席副功课长、首席功课长,首钢迁钢公司炼钢功课部部长助理,公司迁安钢铁公司炼钢功课部部长助理、副部长,北京无限公司炼钢功课部副部长(掌管工作)、部长,北京无限公司炼钢功课部党委书记、纪委书记、工会主席、部长,北京无限公司炼钢功课部党委书记、纪委书记、工会主席。现任北京无限公司党委副书记。

  彭开玉与北京无限公司或其控股股东及现实节制人不具有联系关系关系,未持有该公司股票,没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。合适《公司法》等相关法令、律例和划定要求的任职前提。

  2、陈益,男,1967年7月生,研究生学历,办理学博士,高级经济师。曾任首钢中型轧钢厂灵活科专业员、维修车间主任助理、灵活科副科长,首钢北钢党委办公室党委秘书,首钢大学海外驻点培训班学员,首钢吉柴技改带领小组工程处副处长,首钢总公司经贸部办公室(党办)副主任,北京首钢新钢无限义务公司董事会秘书(董事会、司理)办公室副主任,首钢总公司发卖公司副总司理,北京无限公司营销办理部副部长、营销办理部副部长兼董事会秘书室担任人,北京无限公司董事会秘书兼董事会秘书室主任。现任北京无限公司董事会秘书、法令总监、董事会秘书室主任,北京首钢冷轧薄板无限公司董事, 首钢京唐钢铁结合无限义务公司董事。

  陈益与北京无限公司或其控股股东及现实节制人不具有联系关系关系,未持有该公司股票,没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。合适《公司法》等相关法令、律例和划定要求的任职前提。

  北京无限公司

  六届八次监事会决议通知布告

  本公司及监事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、监事会会议召开环境

  1。北京无限公司(以下简称“公司”)六届八次监事会会议通知于2019年4月15日以书面及电子邮件形式发出。

  2。会议于2019年4月24日在首钢陶楼二层2会议室召开。

  3。会议应到监事4人,实到3人。崔爱民监事因公未出席会议,委托王志安监事代为出席并行使表决权。

  4。会议由监事会主席许开国掌管。

  5。本次监事会会议的召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

  二、监事会会议审议环境

  议案一《北京无限公司2018年度监事会演讲》

  本议案以同意4票,否决0票,弃权0票审议通过。

  本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京无限公司2018年度监事会演讲》。

  议案二《北京无限公司2018年年度演讲及年度演讲摘要》

  本议案以同意4票,否决0票,弃权0票审议通过。

  监事会对公司2018年度演讲提出以下审核看法:经审核,监事会认为董事会编制和审议2018年年度演讲的法式合适法令、行政律例及中国证监会的划定,演讲内容实在、精确、完整地反映了上市公司的现实环境,不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京无限公司2018年年度演讲》及《北京无限公司2018年年度演讲摘要》。

  议案三《北京无限公司2018年度财政决算演讲》

  本议案以同意4票,否决0票,弃权0票审议通过。

  本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京无限公司2018年度财政决算演讲》。

  议案四《北京无限公司2018年度利润分派预案》

  本议案以同意4票,否决0票,弃权0票审议通过。

  本议案需提交股东大会审议。经致同会计师事务所(特殊通俗合股)审计,公司2018年归并报表可供分派利润低于母公司可供分派利润且为负值,因而按照《公司章程》“每年按昔时实现的母公司和归并报表可供分派利润孰低的划定比例向股东分派利润”的划定,公司2018年度利润分派预案为:本年度不进行现金分派,也不实行本钱公积转增股本。

  议案五《北京无限公司2019年度财政预算演讲》

  本议案以同意4票,否决0票,弃权0票审议通过。

  本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京无限公司2018年年度演讲》。

  议案六《北京无限公司2018年度内部节制自我评价演讲》

  本议案以同意4票,否决0票,弃权0票审议通过。

  监事会对公司2018年内部节制自我评价演讲审核看法如下:公司及其子公司按照《公司法》及中国证监会等监管机构公布的划定,成立了节制系统健全、轨制完整的内控系统,并按照企业内部节制规范系统和相关划定的要求在所有严重方面连结了无效的财政演讲内部节制。公司内部节制自我评价演讲全面、客观、精确地反映了公司内部节制现实环境。监事会对公司2018年度内部节制自我评价演讲无贰言。中介机构对该演讲进行审计并出具了尺度无保留看法的审计演讲,其审计看法客观、公道。

  本议案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京无限公司2018年度内部节制自我评价演讲》。

  议案七《北京无限公司关于续聘会计师事务所的议案》

  本议案以同意4票,否决0票,弃权0票审议通过。

  本议案需提交股东大会审议。2018年,致同会计师事务所(特殊通俗合股)遵照独立、客观、公道的执业原则,履行职责,完成了公司审计工作。按照《公司章程》划定,连系公司运营现实,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊通俗合股)为2019年度公司审计的会计师事务所,聘期一年。

  议案八《北京无限公司关于2019年过活常联系关系买卖额估计环境的议案》

  本议案以同意4票,否决0票,弃权0票审议通过。

  本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京无限公司2019年过活常联系关系买卖额估计环境通知布告》。

  议案九《北京无限公司与首钢集团财政无限公司开展金融营业的议案》

  本议案以同意4票,否决0票,弃权0票审议通过。

  本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京无限公司关于与首钢集团财政无限公司开展金融营业的联系关系买卖通知布告》。

  议案十《北京无限公司与首钢集团财政无限公司开展金融营业之金融办事和谈》

  本议案以同意4票,否决0票,弃权0票审议通过。

  本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于2019年4月26日发布的《金融办事和谈》。

  议案十一《北京无限公司对首钢集团财政无限公司二O一八年度风险评估审核演讲》。

  本议案以同意4票,否决0票,弃权0票审议通过。

  本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于2019年4月26日发布的《首钢集团财政公司二〇一八年度风险评估审核演讲》。

  议案十二《北京无限公司在首钢集团财政无限公司打点存贷款营业之风险措置预案》

  本议案以同意4票,否决0票,弃权0票审议通过。

  本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于2019年4月26日发布的《风险措置预案》。

  议案十三《北京无限公司2019年第一季度演讲》

  本议案以同意4票,否决0票,弃权0票审议通过。

  议案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京无限公司2019年第一季度演讲》。

  三、备查文件

  1。经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

  2。授权委托书;

  3。深交所要求的其他文件。

  北京无限公司监事会

  北京无限公司

  2019年过活常联系关系买卖额估计环境

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、日常联系关系买卖根基环境

  (一)日常联系关系买卖概述

  北京无限公司(以下简称“公司”)六届九次董事会于2019年4月24日审议通过了《北京无限公司关于2019年过活常联系关系买卖额估计环境的议案》。公司共有董事9名,此中联系关系董事赵民革、刘建辉、邱银富、李明回避表决,由非联系关系董事唐荻、尹田、张斌、叶林和杨贵鹏进行表决,五名非联系关系董事全票通过同意上述议案。该联系关系买卖事项已事先征得独立董事同意,并颁发了独立看法。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的划定,该事项尚需获得股东大会核准,公司控股股东首钢集团无限公司(以下简称“首钢集团”)应在股东大会上对该议案回避表决。

  按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关划定,按照公司与首钢集团签订的《关于相关主体间联系关系买卖的框架和谈》商定,连系公司2019年次要产物产量打算放置和原燃料均衡环境,公司在2018年现实结算价钱和购销量的根本上,考虑原燃材料和产物买卖量及价钱变化的影响,对2019年过活常联系关系买卖额进行了估计。具体环境为:

  2019年度,估计联系关系采购额503.37亿元,联系关系发卖额399.82亿元;此中对控股股东首钢集团的联系关系采购339.26亿元,联系关系发卖387.81亿元(详见附表)。

  (二)估计日常联系关系买卖类别和金额

  (三)上一年过活常联系关系买卖现实发生环境

  二、联系关系人引见和联系关系关系

  (一)联系关系人根基环境

  1。首钢集团无限公司

  法定代表人:张功焰

  居处:北京市石景山区石景山路

  运营范畴:工业、建筑、地质勘察、交通运输、对外商业、邮电通信、金融、科学研究和分析手艺办事业、国内贸易、公共饮食、物资供销、仓储、房地产、居民办事、征询办事、租赁、农、林、牧、渔业(未经专项许可的项目除外);授权运营办理国有资产;主办《首钢日报》;设想、制造电视告白;操纵自有电视台发布告白;设想和制造印刷品告白;操纵自有《首钢日报》发布告白;污水处置及其再生操纵;海水淡化处置;文艺创作及表演;体育活动项目运营(高危险性体育项目除外);体育场馆运营;互联网消息办事;城市糊口垃圾处置。

  2。迁安中化煤化工无限义务公司

  法定代表人:范留记

  注册本钱:99,240万元

  居处:河北省迁安市杨店子镇滨河村

  主停业务:炼焦、硫酸铵、煤气、粗苯、硫磺、初级煤化工产物。

  3。唐山首钢京唐西山焦化无限义务公司

  法定代表人:裴彦峰

  居处:河北省唐山市曹妃甸工业区

  主停业务:焦炭、煤焦油、苯、硫酸、硫酸铵、煤气、干熄焦余热发电、蒸汽出产发卖;手艺征询办事。

  4。唐山国兴实业无限公司

  法定代表人:苏震霆

  注册本钱:4,200万元

  居处:河北省唐山市曹妃甸区唐海镇唐海路西侧民营经济区

  主停业务:金属加工机械制造、加工;批发零售钢材、水性涂料、五金、电料、润滑油(桶装)、机械配件、铁精粉、矿产物、橡胶成品;出租衡宇、场地;国内国际船舶代办署理营业;收受接管废润滑油。

  5。唐山曹妃甸盾石新型建材无限公司

  法定代表人:张贺顺

  注册本钱:20,000万元

  居处:河北省唐山市曹妃甸工业区

  主停业务:矿渣微粉及附产物出产、发卖。

  6。 唐山中泓炭素化工无限公司

  法定代表人:李顺常

  注册本钱:30,000万元

  居处:河北省唐山市曹妃甸工业区化工园区

  主停业务:手艺引进、出产所需设备原材料进口。

  比来一期财政数据:2018岁暮总资产77,373.23万元,净资产29,644.48万元,2018年度停业收入0元,净利润-97.61万元。

  (二)联系关系关系

  按照深交所《股票上市法则》的相关划定,因为首钢集团为公司控股股东(持股79.38%),迁安中化煤化工为公司参股公司(本公司持股49.82%),因而以上两家公司为本公司的联系关系方;因为公司持有51%京唐公司股权,且唐山首钢京唐西山焦化无限义务公司、唐山国兴实业无限公司、唐山曹妃甸盾石新型建材无限公司和唐山中泓炭素化工无限公司为京唐公司参股公司,因而以上四家公司为公司联系关系方。

  (三)目前上述联系关系公司出产运营环境一般,具备履约能力。

  三、联系关系买卖次要内容

  (一)和谈的次要内容

  公司与联系关系方之间联系关系买卖次要包含日常出产运营勾当相关的持续性采购、发卖,出产与糊口分析办事,扶植期内具有的工程扶植及相关办事,供给资金支撑,供给办理办事等。

  (二)订价准绳

  公司与联系关系方发生的联系关系买卖按下列优先次序订价:国度订价;无国度订价,则为国度指点价;既无国度订价亦无国度指点价,则按照市场价钱订价;若上述均不具有,则为和谈价。

  (三)联系关系买卖和谈签订环境

  公司与联系关系方首钢集团于2017年4月20日在北京签订了《关于相关主体间联系关系买卖的框架和谈》,该和谈无效期三年,自2016年度股东大会通事后生效。

  四、联系关系买卖目标和对上市公司的影响

  因为汗青缘由和行业特征,公司与联系关系方首钢集团颠末持久合作,已在人员、手艺、出产等方面构成亲近、优良的合作关系。基于该等合作关系,公司与首钢集团持久以来成立的采购与发卖关系、代办署理关系、供给分析办事、办理办事等是包管两边一般出产运营的主要环节,有益于两边获得优良经济效益及社会效益。

  为包管公司股东特别是中小股东的合法权益,最大限度地削减与联系关系方的联系关系买卖,避免春联系关系方构成持久依赖,包管公司的独立性,首钢集团于2014年公司重组时作出了相关许诺(详见公司相关许诺事项通知布告)。目前,公司已与首钢集团签订《办理办事和谈》,由公司及京唐公司为首钢集团部属部门钢铁板块资产和营业供给办理办事。

  五、独立董事及中介机构看法

  公司独立董事(唐荻、尹田、张斌、叶林、杨贵鹏)对上述事项进行了事前审查,同意公司将该事项提交六届九次董事会审议,并履行股东大会审批法式。同时,认为上述联系关系买卖事项合适公司和全体股东好处,审议法式合适《深交所股票上市法则》的相关划定。

  六、备查文件

  1。董事会决议;

  2。独立董事事前承认及独立看法。

  北京无限公司董事会

  北京无限公司

  关于与首钢集团财政公司

  开展金融营业的联系关系买卖通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、联系关系买卖根基环境

  (一)联系关系买卖概述

  北京无限公司(以下简称“公司”)拟与首钢集团财政无限公司(以下简称“首钢财政公司”)续签《金融办事和谈》,由首钢财政公司为本公司供给金融办事。首钢财政公司实行独立核算、自主运营、自傲盈亏,是具有独立法人地位的非银行金融机构。

  (二)联系关系关系申明

  因为本公司和首钢财政公司的控股股东均为首钢集团无限公司(以下简称“首钢集团”),因而首钢财政公司为本公司的联系关系方,按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的划定,本次买卖形成联系关系买卖。

  (三)相关审议法式

  公司六届九次董事会审议通过了《北京无限公司与首钢集团财政无限公司开展金融营业的议案》《北京无限公司与首钢集团财政无限公司开展金融营业之金融办事和谈》《北京无限公司对首钢集团财政无限公司二〇一八年度风险评估审核演讲》及《北京无限公司在首钢集团财政无限公司打点存贷款营业之风险措置预案》,公司共有董事9名,此中4名联系关系董事回避表决,其余有表决权的5名非联系关系董事全票通过同意上述议案。

  本次联系关系买卖事项已事先征得公司独立董事同意,并对此颁发了独立看法。(详见本通知布告第九项)

  按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关划定,本次联系关系买卖尚需获得股东大会的核准,公司控股股东首钢集团将在股东大会上对该议案回避表决。

  (四)本次联系关系买卖不形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组,也无需颠末相关部分的核准。

  二、联系关系方根基环境

  (一)联系关系方根基环境

  名称:首钢集团财政无限公司

  居处:北京市石景山区古城大街36号院1号楼(与办公地址分歧)

  企业性质:无限义务公司(法人独资)

  法定代表人:王洪军

  同一社会信用代码:770

  股权布局:首钢集团出资80亿元持股80%;北京首钢扶植投资无限公司出资20亿元持股20%。

  运营范畴:对成员单元打点财政和融资参谋、信用鉴证及相关的征询、代办署理营业;协助成员单元实现买卖款子的收付;对成员单元供给担保;打点成员单元之间的委托贷款;对成员单元打点单据承兑与贴现;打点成员单元之间的内部转账结算及响应的结算、清理方案设想;接收成员单元的存款;对成员单元打点贷款及融资租赁。

  (二)汗青沿革、次要营业及相关财政数据

  1。汗青沿革

  2014年12月19日,中国银行业监视办理委员会核准同意首钢财政公司筹建(银监复[2014]949号)。2015年6月29日,北京市银监局批复同意首钢财政公司开业(京银监复[2015]407号);7月16日,北京市银监局同意首钢财政无限公司改名为首钢集团财政无限公司(京银监复[2015]466号);7月16日,首钢财政公司获得金融许可证;7月21日,首钢财政公司完成工商注册,取得停业执照;9月1日,首钢财政公司正式开账运营。

  2。次要营业

  经北京市银监局核准,首钢财政公司目前具有运营以下本外币营业天分:

  (1)对成员单元打点财政和融资参谋,信用鉴证和相关的征询、代办署理营业;

  (2)协助成员单元实现买卖款子的收付;

  (3)经核准的代办署理营业;

  (4)对成员单元供给担保;

  (5)打点成员单元之间的委托贷款;

  (6)对成员单元打点单据承兑与贴现;

  (7)打点成员单元之间的内部转账结算及响应的结算、清理方案设想;

  (8)接收成员单元的存款;

  (9)对成员单元打点贷款及融资租赁。

  3。相关财政数据

  经致同会计师事务所(特殊通俗合股)审计,首钢财政公司2018岁暮总资产400.58亿元,欠债294.39亿元,净资产106.19亿元,2018年度停业收入12.94亿元,利润总额5.49亿元,净利润4.12亿元。

  (三)联系关系关系申明

  本公司与首钢财政公司的控股股东均为首钢集团,按照《深圳证券买卖所股票上市法则》划定,首钢财政公司为本公司的联系关系法人,故上述买卖形成联系关系买卖。

  三、买卖的订价政策及订价根据

  首钢财政公司(和谈“乙方”)许诺向本公司(和谈“甲方”)供给优惠的贷款利率,并不高于甲方在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率,以及乙标的目的除甲方以外的其他方供给同期同档次贷款的平均利率程度。

  乙方为甲方供给存款办事的存款利率将不低于中国人民同一公布的同期同类存款的存款利率,不低于同期中国国内次要贸易同类存款的存款利率,也不低于首钢集团其他成员企业同期在乙方同类存款的存款利率。

  乙方就供给其他金融办事所收取的费用,须合适中国人民或业监视办理委员会就该类型办事划定的收费尺度,将不高于中国次要金融机构就同类办事所收取的费用以及乙方就同类营业向除甲方以外的其他方供给办事所收取的平均费用程度。

  四、买卖和谈的次要内容

  本公司(和谈“甲方”)与首钢财政公司(和谈“乙方”)两边签定的《金融办事和谈》的次要条目包罗:

  (一)合作准绳

  甲、乙两边应遵照平等志愿、劣势互补、互利互惠、配合成长及共赢的准绳进行合作并履行本和谈。

  (二)买卖类型

  包罗授信办事、存款办事、结算办事、征询办事、单据办事及其他金融办事。

  (三)买卖限额

  和谈无效期内,每一日甲方(包罗甲方节制的子公司)向乙方存入之每日最高存款节余(包罗应计利钱)合计不跨越人民币150亿元。因为结算等缘由导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的,乙方应在3个工作日内将导致存款超额的款子划转至甲方及子公司的账户。

  和谈无效期内,乙标的目的甲方(包罗几方节制的子公司)供给的分析授信余额合计最高不跨越人民币225亿元,用于贷款、单据承兑、单据贴现、担保及其他形式的资金融通营业。

  (四)和谈刻日

  本和谈无效期为一年,自本和谈生效之日起至满一年止。期满时,两边可通过协商续签和谈。

  五、风险评估环境

  (一)首钢财政公司具有合法无效的《金融许可证》《企业法人停业执照》。

  (二)未发觉首钢财政公司具有违反监视办理委员会公布的《企业集团财政公司办理法子》划定的环境,首钢财政公司的各项监管目标合适该法子第三十四条的划定要求。

  详见公司于本通知布告披露同日发布的《首钢集团财政公司二〇一八年度风险评估审核演讲》。

  六、风险防备及措置办法

  2019年4月24日,公司六届九次董事会审议通过了《北京无限公司在首钢集团财政无限公司打点存贷款营业之风险措置预案》,公司将按照该预案做好相关风险防备及措置工作。

  七、买卖目标和对上市公司的影响

  本公司与首钢财政公司开展金融营业是公司一般运营所需,该营业的实施有益于拓宽公司融资渠道、优化公司财政办理、提高资金利用效率、降低融资成本。

  八、昔时岁首年月至上月末与该联系关系人累计已发生的各类联系关系买卖的总金额

  截至2019年3月31日,公司(含部属子公司)在首钢财政公司存款余额为人民币352,007万元,贷款余额为人民币1,260,205万元。

  九、独立董事事前承认及独立看法

  本公司独立董事唐荻、尹田、张斌、叶林和杨贵鹏对该事项进行了事前审核承认并颁发独立看法如下:

  (一)该议案所述金融营业属于联系关系买卖,是公司一般运营所需,该营业的实施有益于拓宽公司融资渠道、优化公司财政办理、提高资金利用效率、降低融资成本,不具有损害公司及中小股东好处的景象。

  (二)针对开展金融营业事项,与首钢集团财政无限公司签定《金融办事和谈》,出具《风险评估审核演讲》,制定了《风险措置预案》,可以或许包管公司财富独立性、平安性,庇护公司及中小股东的合法权益。

  (三)同意将该议案等事项提交董事会审议,并履行响应核准法式。

  十、备查文件

  (一)六届九次董事会决议;

  (二)独立董事对开展金融营业议案的独立看法;

  (三)独立董事对《金融办事和谈》的独立看法;

  (四)独立董事对《风险评估演讲》的独立看法;

  (五)独立董事对《风险措置预案》的独立看法;

  (六)本公司与首钢财政公司签订的《金融办事和谈》;

  (七)致同会计师事务所(特殊通俗合股)出具的致同专字(2019)第110ZC1428号《首钢集团财政无限公司二〇一八年度风险评估审核演讲》;

  (八)《北京无限公司在首钢集团财政无限公司打点存贷款营业之风险措置预案》。

  北京无限公司董事会

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